Най-голямата банкова измама в света

Защо хората се сблъскват с такива измами? На какво се основават те? Причината за всички тези действия е неефективността на системата на санкциите, безнаказаността и фалшивото убеждение на хората, че схемата ще премине на най-високо ниво.

Популярни схеми за престъпления в банковия сектор

Престъпленията с пари са внимателно обмислени и често е трудно за хората без специално образование дори да ги разберат. Нека се опитаме да разгледаме "на пръстите" най-често срещаните схеми.
1. Клиентът прави депозити в съмнителна организация. Резултатът е обогатяването на създателите на тази организация. И, разбира се, никой клиент не може да умножи дохода си тук, а просто да го загуби. Измамите с данни обикновено имат силна и поверителна реклама, за да привлекат повече клиенти.

SMS измамите също са финансови

2. Измами от ръководители на банки. Мащабът на щетите тук е огромен. Поради знанията си, някои безскрупулни мениджъри успяват да се възползват от клиентите.
3. Псевдоприятие. Това е много просто. Група хора създава организация със силно лозунг и име. След това - привлича инвеститори тук, обещавайки им страхотен интерес. Това са финансови пирамиди.Събирайки тук не много пари от инвеститори, компанията просто престава да съществува. И е невъзможно да докажеш нищо.
4. Дружеството е регистрирано на фиктивен адрес. Човек инвестира парите си, а след това - се оказва апартамент, който по-късно се продава. И никой не знае нищо за парите.

Финансовите пирамиди са станали обичайни престъпления


5. Отвличане на регистрационни документи на реални банкови предприятия, откриване на сметки за тях. Можете да посочите за много дълго време най-известните схеми за измами. Много по-интересно е да се разгледат тези ситуации, които се смятат за най-амбициозни. Затова Ви представяме:

Топ 10 големи престъпления с банкови карти

Веднага щом някои хора не превъзхождат, за да получат парите на невинни хора. На десето място беше бизнесменът Танг Мин Фун от Виетнам. През 1997 г. той е арестуван за неплащане на кредитен дълг. Изглежда - склонно. Не е толкова просто.
Неговият партньор е директорът на държавната компания "Еко" Лиен Ку Чин. От 1990 г. насам, приятели, участващи в земя измами. Те получиха най-големите заеми за мрежа от несъществуващи фирми.В резултат на това двама бизнесмени и четиримата им съучастници бяха осъдени на смърт. Останалите хора, участвали в този случай и получили много пари, струваха лишаване от свобода. Ръцете на машинациите бяха застреляни. Останалите самоубийствени атентатори са помилвани. Тяхното наказание е доживотен затвор. Щети - около 280 милиона долара.

Титулярите на банкови карти са потенциални жертви на измамниците

Девето място и кражба на половин милиард долара от Китайската банка през 2004 г. Двама управители на банков клон прехвърлиха тази сума в сметките на несъществуващи фирми. Те успяха тихо да изпият парите в казиното и успешно да се оженят за момичетата в САЩ. Китайски съд би ги осъдил на смърт. Но процесът започва едва тази година в Съединените щати. Разбира се, отчаяните любовници на простата печалба разчитат на човечеството на органите.

Един от най-големите измами беше на брега на Китай

Търговецът на валута от Allfirst Financial, Джон Руснак, причини огромни щети на банката, благодарение на своята гъвкавост при операции с валутни фючърси. Това се случи в най-голямата банка в Ирландия. След многобройни измами Джон бе осъден на седем години затвор.
Данните за машинациите на Земеделската банка на Китай за 2004 г. са просто невероятни в техния мащаб. Щети от 51 измамни сделки - хората не са върнали нито стотинка. Голяма част от финансовите нередности бяха открити тук, когато се занимаваха с депозити - в размер на 1, 8 милиарда долара и 3,5,5 милиарда долара за заеми. 64 служители на банката бяха освободени, от тях - 21 души бяха съдени.

Японският Тоших Игучи извърши голяма кражба от националната банка

Вицепрезидентът на американския клон на японската банка Tosihide Iguchi нанася вреда на институцията в продължение на 11 години. Той контролира всички финансови операции на банката и също се търгува на фондовата борса със задълженията на правителството на САЩ. Резултатът - загуба от 1, 1 милиард долара. По неизвестни причини Iguchi реши да признае действията си пред ръководството на банката. Искаха да замълчат случая, но не беше там. Сега банката не може да извършва никакви операции в САЩ.
Пето място - Ник Лейсън, търговец. Проведоха многобройни манипулации с фючърсни договори на борсовия индекс Nikkei. Три години поред той умело прикриваше дейността си. След земетресението в Кобе и колапса на Никей, той трябваше да избяга от града. Но не успя. Той бил арестуван.Съд в Сингапур го осъди на лишаване от свобода от 6,5 години. Но след четири години той е освободен по здравословни причини. Диагнозата на рак на дебелото черво.

Пазарът на Nikkei също засегна мащабни финансови престъпления

Измамите в Доминиканската република и загубата на банка от 2,2 млрд. Долара. Това са две трети от държавния бюджет за 2003 г. Актьори - чифт топ мениджъри на банката, оглавявани от собственика на контролния пакет. Дори успяха да настроят операционната система на компютъра на банката към мръсния си бизнес.
Трето място и загубата от 1 млрд. Евро на сделки с чуждестранна валута в Bank of Austria Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. Банката предостави и неразумен заем на директора на добре позната брокерска компания преди самата фалит. Герои - двама директори на банката. Общият размер на щетите през 2006 г. е бил 2,56 млрд. Долара. Интересно е да се знае, че един от директорите се опитва да избяга от Франция и се крие от затвора със слабо и болно сърце. Той бе отведен у дома в специален медицински кабинет за сърдечни пациенти, директно в съда.

Джером Червил извърши измами век

Второ място и Джером Червил от Societe Generale Bank. Някои хора наричат ​​измамата на "Червел" век измама.Той причини щети на банката в размер на 7,14 млрд. Долара.

Най-голямата банкова измама в историята на човечеството

Най-интересната история от тази индустрия, съчетана с невероятни щети. Това е разпадането на Банката на кредитните и търговските международни през 1991 г. Съдът призна не само измами с финансови средства в лудни парични суми, но и максимално укриване на данъци, пране на пари.

Сривът на Банката на Кредит и Комерс Интернешънъл надмина рейтинга на финансовите престъпления

Ръководителите на банката подкрепяха международния тероризъм по всякакъв начин, търгуваха с оръжия и ядрени технологии. Те бяха известни като подкупи на подкупи. Когато банката фалира, според съда има активи от 25 милиарда долара. Но всъщност беше възможно да се намери по-малка половина от тази сума. Така че извършителите от Лондон и Люксембург, Ага Хасан Абеди и Суалех Накви, през 1991 г. са причинили повече от 10 милиарда долара щети.
Финансовите престъпления обикновено са по-често срещани в мегаполисите. Но големите градове са опасни във всяко отношение? Odkurzacze.info има статия за най-опасните градове в света.